أهداف الدورة
- شرح المبادئ الأساسية والمصطلحات والمعايير الحاكمة في مكافحة غسل الأموال
- تطبيق الأساليب والأدوات المجربة في مكافحة غسل الأموال على مواقف العمل الفعلية
- تحليل بيانات الأداء لتحديد المخاطر والفجوات وفرص التحسين
- مقارنة ممارساتكم بالمعايير الدولية ودراسات الحالة الإقليمية
- إعداد خطة عمل عملية لتطبيق مكافحة غسل الأموال في مؤسستكم
الفئة المستهدفة
المتخصصون الماليون والمحاسبون والمدققون ومسؤولو الموازنات.
محتوى الدورة — 5 أيام
- اليوم 1المبادئ والمصطلحات والمعايير الحاكمةمكافحة غسل الأموال
- اليوم 2الأساليب والأدوات والحساباتمكافحة غسل الأموال
- اليوم 3التشغيل والفحص والأداءمكافحة غسل الأموال
- اليوم 4المخاطر وحل المشكلات ودراسات الحالةمكافحة غسل الأموال
- اليوم 5أفضل الممارسات والتقييم وخطة العملمكافحة غسل الأموال
محتوى برنامج 10 أيام
- اليوم 1المبادئ والمصطلحات والمعايير الحاكمةمكافحة غسل الأموال
- اليوم 2الأساليب والأدوات والحساباتمكافحة غسل الأموال
- اليوم 3التشغيل والفحص والأداءمكافحة غسل الأموال
- اليوم 4المخاطر وحل المشكلات ودراسات الحالةمكافحة غسل الأموال
- اليوم 5مراجعة أفضل الممارسات وتقييم منتصف الدورةمكافحة غسل الأموال
- اليوم 6تقنيات التحليل المتقدمةمكافحة غسل الأموال
- اليوم 7الأدوات الرقمية والبيانات والبرمجياتمكافحة غسل الأموال
- اليوم 8معامل تطبيقية ومحاكاةمكافحة غسل الأموال
- اليوم 9مقارنات إقليمية والدروس المستفادةمكافحة غسل الأموال
- اليوم 10مشروع ختامي وتقييم نهائيمكافحة غسل الأموال
المواعيد القادمة 2027–2030
| المدينة | التاريخ | المدة |
|---|---|---|
| براغ | 25 أكتوبر 2027 – 29 أكتوبر 2027 | 5 أيام |
| أونلاين مباشر | 16 أبريل 2029 – 27 أبريل 2029 | 10 أيام |
| برشلونة | 18 فبراير 2030 – 1 مارس 2030 | 10 أيام |
| مراكش | 4 مارس 2030 – 8 مارس 2030 | 5 أيام |
لا يوجد موعد عام مدرج بعد. يمكننا تنفيذ الدورة في أي مدينة وفي المواعيد التي تناسبكم، أو أونلاين، أو داخل شركتكم.